Ngày 21/9/2026, cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng điều tra các hồ sơ nhập quốc tịch thông qua đầu tư bất động sản có dấu hiệu gian dối. Tổng cộng 1.070 người, đã nhận quốc tịch thông qua các giao dịch bị cơ quan chức năng xác định là không hợp lệ và hiện đang bị tiến hành thủ tục hủy quốc tịch.
1. 1070 người bị xem xét thu hồi quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ
Theo Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akın Gürlek, cuộc điều tra do Văn phòng Công tố trưởng Istanbul phối hợp với lực lượng cảnh sát thành phố thực hiện. Trong đợt điều tra thứ hai được triển khai ngày 21/9/2026, cơ quan chức năng kiểm tra các giao dịch bất động sản liên quan đến ba doanh nghiệp gồm Gül İnşaat, Beyaz İnşaat và LİV İnşaat.
Tổng cộng 734 người nước ngoài có giao dịch mua bất động sản được rà soát. Kết quả điều tra xác định 274 giao dịch có dấu hiệu dàn dựng nhằm đáp ứng điều kiện xin quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Từ 274 giao dịch này, tổng cộng 1.070 người đã được cấp quốc tịch, bao gồm nhà đầu tư chính và các thành viên gia đình đi kèm hồ sơ. Ngoài ra, 11 trường hợp khác đang trong quá trình xử lý hồ sơ quốc tịch tại thời điểm cuộc điều tra được tiến hành.Trong nhóm 1.070 người có:
- 263 nhà đầu tư chính và 807 thành viên gia đình;
- 1.015 người nhận quốc tịch tại thời điểm quyết định nhập quốc tịch được ban hành;
- 55 trẻ em nhận quốc tịch sau thời điểm đó.
2. Nguyên nhân 1.070 trường hợp bị xem xét hủy quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ?
Theo kết quả điều tra được các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ công bố, một số hồ sơ sử dụng giao dịch bất động sản được thiết kế để tạo ra hình thức đáp ứng điều kiện đầu tư xin quốc tịch. Một trong những phương thức được phát hiện là tạo hồ sơ thể hiện dòng tiền đầu tư đã được chuyển vào Thổ Nhĩ Kỳ trong khi lượng ngoại tệ cần thiết thực tế chưa được đưa vào nước này.
Trong đợt điều tra đầu tiên công bố tháng 8/2026, bất động sản có giá trị thấp được sử dụng báo cáo thẩm định với mức giá cao hơn thực tế, sau đó thực hiện giao dịch dựa trên mức giá này để đáp ứng ngưỡng đầu tư yêu cầu.
Có thể hiểu đơn giản, cơ quan điều tra đang tập trung vào những giao dịch:
- Giá trị bất động sản trong hồ sơ không phản ánh đúng giá trị thực tế;
- Dòng tiền đầu tư được thể hiện trên chứng từ nhưng không tương ứng với giao dịch thực;
- Các bên phối hợp thực hiện mua bán nhằm tạo hồ sơ đủ điều kiện xin quốc tịch;
- Tài liệu hoặc báo cáo thẩm định có dấu hiệu giả mạo hoặc sai lệch.
Những yếu tố này hiện là trọng tâm trong các cuộc điều tra về quốc tịch theo diện đầu tư bất động sản tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2026.
Liên hệ tư vấn
3. Giá trị các giao dịch bị điều tra vượt 3,5 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ trưởng Tư pháp Akın Gürlek cho biết tổng giá trị của các giao dịch bất động sản bị xác định có dấu hiệu dàn dựng trong đợt điều tra thứ hai vượt 3,5 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương khoảng 72 triệu USD tại thời điểm công bố.
Cơ quan công tố đã tiến hành thủ tục tố tụng đối với 88 nghi phạm, trong đó 73 người bị tạm giữ theo công bố ban đầu của Bộ trưởng Tư pháp.
Các biện pháp phong tỏa và bảo toàn tài sản được áp dụng đối với:
- 2.011 bất động sản;
- 1 khách sạn;
- 86 phương tiện cơ giới;
- 2 du thuyền;
- 42 tài khoản ngân hàng.
Ngoài ra, 30 công ty bị đặt dưới sự quản lý của người được tòa án chỉ định trong quá trình điều tra.
Trong đợt đầu tiên, cơ quan chức năng điều tra các giao dịch liên quan đến Babacan İnşaat. Theo Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, các bất động sản có giá trị thấp bị cáo buộc sử dụng báo cáo thẩm định không đúng thực tế để nâng giá trị, sau đó thực hiện các giao dịch nhằm phục vụ hồ sơ xin quốc tịch.
Kết quả điều tra xác định 687 người đã nhận quốc tịch thông qua các giao dịch bị cho là không hợp lệ. Cơ quan chức năng sau đó bắt đầu quy trình xem xét hủy quốc tịch đối với các trường hợp này.
Như vậy, riêng hai đợt điều tra được công bố trong tháng 8 và tháng 9/2026 đã xác định tổng cộng 1.757 người liên quan đến các hồ sơ quốc tịch đang được xử lý hoặc xem xét thu hồi.
4. Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường rà soát hồ sơ quốc tịch trong năm 2026
Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh rà soát các trường hợp xin nhập quốc tịch thông qua hình thức mua bất động sản. Các đợt kiểm tra trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua là một phần của chiến dịch này.
Từ ngày 11/2/2026, cơ quan chức năng đã hủy giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư của 458 trường hợp. Quyết định này khiến 1.393 nhà đầu tư và thành viên gia đình bị hủy, bao gồm các nhà đầu tư cùng thân nhân đi kèm, bị thu hồi quốc tịch. Ngoài ra, 7 trường hợp khác cũng bị thu hồi quốc tịch do vi phạm trật tự công cộng hoặc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Đến tháng 9/2026, Bộ Nội vụ và cơ quan tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục mở rộng điều tra những hồ sơ có dấu hiệu làm khống giấy tờ, thổi phồng giá trị nhà đất hoặc tạo giao dịch tiền giả tạo. Những vụ việc vi phạm đang được xử lý đồng thời qua hai hướng: điều tra hình sự và thực hiện thủ tục hành chính để hủy bỏ quốc tịch đã cấp.
5. Nhà đầu tư cần chuẩn bị gì khi đầu tư lấy quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ?
Các vụ điều tra năm 2026 cho thấy cơ quan chức năng đặc biệt kiểm tra tính xác thực của giá trị bất động sản, dòng tiền thanh toán và tài liệu sử dụng trong hồ sơ xin quốc tịch. Nhà đầu tư nên lưu giữ đầy đủ chứng từ liên quan đến giao dịch và quá trình thực hiện khoản đầu tư. Nhà đầu tư cần lưu giữ đầy đủ:
- Hợp đồng mua bán bất động sản;
- Chứng từ chuyển tiền;
- Hồ sơ ngân hàng;
- Báo cáo thẩm định;
- Hồ sơ đăng ký sở hữu;
- Tài liệu chứng minh nguồn tiền;
- Hồ sơ liên quan đến bên bán và đơn vị phát triển dự án;
- Các chứng từ đã sử dụng trong hồ sơ xin quốc tịch.
Thông tin trên hợp đồng, báo cáo thẩm định, chứng từ ngân hàng và hồ sơ đăng ký tài sản cần thống nhất với giao dịch thực tế.
Nguồn tham khảo: Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ; Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ; Anadolu Agency; Cổng thông tin đầu tư chính thức Invest in Türkiye; Daily Sabah.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 5 & 7, 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
- Website: https://www.interimm.vn/
- Hotline: 0931 830 838 (Hồ Chí Minh) – 0901 329 729 (Hà Nội)
- E-mail: info@interimm.vn
