EB-5 Workshop: Rà soát hồ sơ tài chính EB-5 trước deadline 30/09/2026

Trước cột mốc 30/9/2026, câu chuyện EB-5 không chỉ quan trọng ở việc lựa chọn dự án phù hợp. Với nhiều nhà đầu tư, yếu tố quyết định tốc độ vào cuộc lại nằm ở mức độ sẵn sàng tốt, nhưng khi bước vào quá trình chuẩn bị hồ sơ EB-5 mới nhận ra một vấn đề lớn hơn: tài sản có thật chưa đồng nghĩa bộ hồ sơ đã đủ chặt chẽ để giải trình. Từ nguồn gốc tài sản, lịch sử giao dịch, chứng từ thuế, tiền tặng cho, tiền vay đến đường đi của dòng tiền, mỗi mắt xích đều cần được rà soát kỹ trước khi nộp.

1. Thông tin workshop

Workshop EB-5 lần này, được thiết kế dành cho những nhà đầu tư muốn chuẩn bị hồ sơ bài bản ngay từ đầu, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình xét duyệt và chủ động hơn để nộp kịp hồ sơ trước giai đoạn nước rút của chương trình EB-5.

2. Nội dung chính của workshop Interimm

2.1 Vì sao hồ sơ tài chính đang trở thành bước then chốt trước ngày nộp EB-5?

Bức tranh diện định cư Mỹ EB-5 ở thời điểm hiện tại đòi hỏi nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến tính khả thi của dự án, mà còn phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đủ rõ ràng, đủ logic và đủ sẵn sàng để triển khai đúng hạn, tránh bị động trước thềm deadline 30/9.

2.2 Source of Funds và Path of Funds cần hiểu đúng thế nào?

 Phân biệt nguồn tiền hợp pháp và cách chứng minh dòng tiền đi xuyên suốt từ tài sản gốc đến khoản đầu tư EB-5. Đây là phần nhiều nhà đầu tư có tài sản mạnh nhưng vẫn dễ vướng khi bắt tay vào làm hồ sơ.

2.3 Những nguồn tiền phổ biến của nhà đầu tư Việt Nam và cách xử lý chứng từ?

• Tiền từ hoạt động kinh doanh.
• Tiền từ lương, thưởng, cổ tức.
• Tiền từ chuyển nhượng bất động sản.
• Tiền tặng cho từ người thân.
• Tiền vay có tài sản bảo đảm.
• Mỗi cấu trúc tài sản sẽ có logic giải trình khác nhau và cần chuẩn bị bộ chứng từ phù hợp.

2.4 Các điểm nghẽn hồ sơ thường gặp khiến tiến độ bị chậm

• Chứng từ thiếu tính liên kết.
• Dòng tiền đi qua nhiều tài khoản, khó truy vết.
• Số liệu giữa hợp đồng, sao kê và hồ sơ thuế chưa thống nhất.
• Tài sản có thật nhưng lịch sử hình thành chưa được kể thành một câu chuyện hồ sơ rõ ràng.

2.5 Cách chuẩn bị hồ sơ tài chính sớm để tránh bị động ở giai đoạn nước rút

• Những tài liệu nào nên chuẩn bị trước.
• Những giao dịch nào cần rà soát lại.
• Những trường hợp nào nên tái cấu trúc hồ sơ từ sớm để giảm rủi ro phát sinh khi nộp.

3. Workshop này phù hợp với ai?

• Nhà đầu tư đang cân nhắc nộp hồ sơ EB-5 kịp trước 30/9/2026.
• Chủ doanh nghiệp, cổ đông, người có tài sản lớn nhưng dòng tiền phân tán qua nhiều nguồn.
• Gia đình đang xem xét nguồn tiền phù hợp để đầu tư EB-5.
• Nhà đầu tư muốn đánh giá sớm mức độ sẵn sàng của hồ sơ tài chính trước khi chọn ngày nộp.

4. Khách mời sẽ nhận được gì sau workshop?

• Góc nhìn rõ ràng hơn về cách chuẩn bị hồ sơ tài chính cho EB-5.
• Danh sách các nhóm tài liệu cần rà soát trước khi nộp.
• Nhận diện sớm các điểm yếu có thể ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ.
• Cơ hội trao đổi trực tiếp cùng người có chuyên môn trong ngành, nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp thụ lý hồ sơ khách hàng EB-5 thành công, để định hình hướng và chuẩn bị phù hợp với cấu trúc tài sản của gia đình.
• Nhận tài liệu dự án EB-5 tại workshop: Dự án JF49 đang được nhiều nhà đầu tư săn đón, với số suất giới hạn. → Xem chi tiết dự án tại đây
• Điểm khác biệt của workshop: Trọng tâm của workshop là giúp nhà đầu tư nhìn đúng vào phần việc quan trọng nhưng thường bị đánh giá thấp: chuẩn hóa hồ sơ tài chính trước khi vào guồng nộp hồ sơ EB-5.

5. Diễn giả tham dự workshop

Ông Minh Lê

Giám đốc Điều hành Interimm

Ông Minh Lê hiện là Giám đốc Điều hành Interimm, với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, hoạch định tài chính và tư vấn định cư quốc tế cho các gia đình Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính tại châu Âu và từng có thời gian làm việc tại các quỹ đầu tư lớn của Hàn Quốc và Thụy Sĩ. Nền tảng chuyên môn về tài chính, đầu tư và quản trị rủi ro giúp ông có góc nhìn sâu sát trong việc đánh giá năng lực của đơn vị phát triển dự án, cấu trúc vốn, khả năng triển khai và mức độ phù hợp của từng phương án định cư đối với mục tiêu dài hạn của mỗi gia đình.

Trong quá trình điều hành Interimm, ông trực tiếp tham gia kết nối với các đối tác, nhà phát triển dự án và đơn vị chuyên môn tại Mỹ, Úc và châu Âu. Ông cũng đồng hành cùng hàng trăm gia đình trong việc xây dựng lộ trình định cư, từ đánh giá cấu trúc tài sản, lựa chọn chương trình, xác định phương án đầu tư đến chuẩn bị kế hoạch hồ sơ phù hợp.

Với riêng chương trình EB-5, ông Minh Lê tập trung vào việc giúp nhà đầu tư nhìn nhận toàn diện giữa ba yếu tố:

• Mức độ sẵn sàng của hồ sơ tài chính
• Chất lượng dự án
• Chiến lược nộp hồ sơ theo từng thời điểm.

Đây là nền tảng quan trọng để gia đình không chỉ lựa chọn đúng phương án đầu tư, mà còn chủ động kiểm soát tiến độ và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Tại Workshop EB-5 lần này, ông Minh Lê sẽ chia sẻ chuyên sâu về cách đánh giá mức độ sẵn sàng của hồ sơ tài chính trước mốc 30/9/2026; những điểm cần rà soát trong Source of Funds và Path of Funds; các tình huống thường khiến tiến độ chuẩn bị Form I-526E bị kéo dài; cùng định hướng xây dựng lộ trình phù hợp với cấu trúc tài sản và kế hoạch định cư của từng gia đình.

Bà Yumee Nguyễn

Giám đốc Kinh doanh Interimm

Bà Yumee Nguyễn đã có hơn 10 năm kinh nghiệm cùng đồng hành cùng các gia đình trong quá trình tìm hiểu, đánh giá và xây dựng kế hoạch định cư Mỹ diện EB-5. Với kinh nghiệm làm việc trực tiếp cùng nhà đầu tư Việt Nam, bà có góc nhìn thực tế về những băn khoăn thường gặp khi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ, từ việc rà soát nguồn vốn, lựa chọn dự án đến xác định thời điểm nộp đơn phù hợp.

Tại Workshop EB-5, bà Yumee Nguyễn sẽ chia sẻ lộ trình tổng quan để nhà đầu tư chủ động chuẩn bị trước mốc 30/9/2026, kết nối giữa kế hoạch tài chính, tiến độ hồ sơ và mục tiêu định cư của từng gia đình..

Bà Phương Huỳnh

Phó Chủ tịch, Quan hệ Đầu tư Việt Nam EB5 Capital

Bà Phương Huỳnh gia nhập EB5 Capital từ năm 2015, bà có kinh nghiệm trực tiếp làm việc cùng nhà đầu tư quốc tế và xây dựng chiến lược phát triển thị trường cho các dự án EB-5.

Tại Workshop EB-5, bà sẽ cập nhật góc nhìn từ phía đơn vị phát triển dự án về cách đánh giá một dự án EB-5, cấu trúc vốn, tiến độ triển khai, chiến lược tạo việc làm và những yếu tố nhà đầu tư cần xem xét trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Số lượng khách mời có giới hạn để đảm bảo chất lượng trao đổi và tư vấn, nên workshop chỉ dành cho khách mời đã được Interimm xác nhận tham dự.

Vui lòng đăng ký trước để đội ngũ Interimm sắp xếp nội dung phù hợp với nhu cầu của từng gia đình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Địa chỉ trụ sở: Tầng 5 & 7, 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh
• Website: https://www.interimm.vn/
• Hotline: 0931 830 838 (Hồ Chí Minh) – 0901 329 729 (Hà Nội)
• E-mail: info@interimm.vn